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株式会社設立書式−1. 取締役会設置株式会社

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の「設立時代表取締役選定決議書」の記載例を紹介しています。 (無料ダウンロード書式あり!)

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「取締役会を設置しない株式会社」「取締役1名のみの株式会社」「取締役2名が各自代表の株式会社」の設立書式については、下記のページで紹介しています。

取締役会を設置しない株式会社の設立書式はこちら → 取締役会非設置株式会社の設立書式
取締役1名のみの株式会社の設立書式はこちら → 取締役1名の株式会社の設立書式
取締役2名が各自代表の株式会社の設立書式はこちら → 取締役2名が各自代表の株式会社の設立書式

設立時代表取締役選定決議書−取締役会設置株式会社

ここでは、取締役3名、監査役1名で構成される「取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)」をモデルとして書式例を紹介しています。
(無料ダウンロード書式あり!)

設立時代表取締役選定決議書−記載例

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

実印 実印 実印

設立時代表取締役選定決議書
 

 平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において設立時取締役全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を次のように選定した。1.
 なお、被選定者は即時その就任を承諾した。 2.
 

     設立時代表取締役          ○○ ○○ 3.

 

上記事項を証明するため、設立時取締役全員は、次のとおり記名押印する。
 

  平成○年○月○日 
 

     ○○商事株式会社
 

            出席設立時取締役 ○○ ○○  実印 4.

            出席設立時取締役 □□ □□  実印 5.

            出席設立時取締役 △△ △△  実印 5.

 

書式ひな形(記載例)ダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式−取締役会設置株式会社

※ 上記「設立時代表取締役選定決議書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成して下
 さい。

 

設立時代表取締役の選定について詳しくはこちら → 設立時代表取締役の選定

設立時代表取締役選定決議書−記載上の注意

  1. 取締役会設置会社の設立時代表取締役は、設立時取締役の互選により選定します。
  2. 選定された者が就任を承諾した旨の記載があり、印鑑証明書の印鑑で押印した場合には
    設立時代表取締役選定決議書」の作成・添付を省略することができます。
  3. 選定された者の「氏名」を印鑑証明書のとおりに記載します。
  4. 「就任承諾書」を省略したい場合は、設立時代表取締役に選定された取締役は印鑑証明書の印鑑で押印します。
  5. 設立時代表取締役に選定された取締役以外の取締役の押印は、実印でなくても可。

※ 上記「設立時代表取締役選定決議書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成して下
 さい。

 

設立時代表取締役の選定について詳しくはこちら → 設立時代表取締役の選定

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