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株式会社設立書式−1. 取締役会設置株式会社

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の「設立時取締役及び設立時監査役選任決議書」の記載例を紹介しています。 (無料ダウンロード書式あり!)

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「取締役会を設置しない株式会社」「取締役1名のみの株式会社」「取締役2名が各自代表の株式会社」の設立書式については、下記のページで紹介しています。

取締役会を設置しない株式会社の設立書式はこちら → 取締役会非設置株式会社の設立書式
取締役1名のみの株式会社の設立書式はこちら → 取締役1名の株式会社の設立書式
取締役2名が各自代表の株式会社の設立書式はこちら → 取締役2名が各自代表の株式会社の設立書式

設立時取締役及び設立時監査役選任決議書−取締役会設置株式会社

ここでは、取締役3名、監査役1名で構成される「取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)」をモデルとして書式例を紹介しています。
(無料ダウンロード書式あり!)

設立時取締役(設立時監査役)就任承諾書−記載例

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

実印  実印

設立時取締役及び設立時監査役選任決議書
 

 平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時取締役及び設立時監査役を次のとおり選任した。 1.
 

   設立時取締役     ○○○○、□□□□、△△△△ 2.

   設立時監査役     × × × × 3.

 

上記事項を証明するため、発起人全員記名押印する。
 

   平成○年○月○日
 

              兵庫県○○市○○町一丁目1番1号 4.

                  発起人 ○○ ○○  実印

              神戸市○○区○○一丁目1番1号

                  発起人 □□ □□  実印
 

書式ひな形(記載例)ダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式−取締役会設置株式会社

※ 上記「設立時取締役及び設立時監査役選任決議書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて
 作成して下さい。

 

設立時取締役等の選任について詳しくはこちら → 設立時取締役等の選任

設立時取締役及び設立時監査役選任決議書−記載上の注意

上記設立時取締役及び設立時監査役選任決議書は、定款で設立時取締役及び設立時監査役を具体的に定めている場合には、作成は不要です。

  1. 設立時取締役・設立時監査役の選任には、発起人の過半数の一致が必要です。
  2. 設立時取締役の「氏名」を省略等せずに記載します。
  3. 設立時監査役の「氏名」を省略等せずに記載します。
  4. 発起人の「住所」「氏名」を印鑑証明書どおりに記載し、印鑑証明書の印鑑で押印します。

※ 上記「設立時取締役及び設立時監査役選任決議書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて
 作成して下さい。

 

設立時取締役等の選任について詳しくはこちら → 設立時取締役等の選任

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