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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の報酬及び退職慰労金について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

報酬及び退職慰労金(任意的記載事項)

記載例 1

(報酬及び退職慰労金)
第○条 取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。

取締役の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益)については、「定款」に次の事項についての定めを記載していない場合には、株主総会の決議によって定めます。(会社法第361条第1項)

  1. 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
  2. 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
  3. 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
     

また、監査役の報酬等についても 「定款」に次の事項についての定めを記載していない場合には、株主総会の決議によって定めます。(会社法第387条第1項)

なお、監査役が2人以上ある場合で、各監査役ごとの報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、その範囲内で監査役の協議によって定めます。 (会社法第387条第2項)
 

上記(記載例 1)は、「取締役及び監査役の報酬等については株主総会の決議をもって定める」旨だけを「定款」で定める最も一般的な記載例です。

実務上は、「定款」で役員報酬の具体的な額や計算方法を定めることはまれで、「株主総会の決議」で定めることが一般的です。
 

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